Gouvernement d’entreprise

FINANCE

Direction générale

Alex Bongrain
Né le 16 mars 1952
Président

Olivier Delaméa
Né le 26 avril 1969
Directeur Général depuis septembre 2022
Entré dans le Groupe en 2022

Olivier de Sigalony
Né le 26 juin 1960
Directeur Financier depuis janvier 2014
Entré dans le Groupe en 1997
Directeur Comptable depuis 2008

Le conseil d'administration

Le Conseil d’Administration est composé de 16 membres dont 9 membres indépendants.
Le Conseil arrête le calendrier de ses réunions dont la périodicité, sauf réunion urgente ou nécessaire dans l’intérêt de la Société, est tous les deux mois.
Le Conseil d’Administration débat de son fonctionnement et procède à l’évaluation de ses travaux.

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Alex Bongrain
Né le 16 mars 1952
Président
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Armand Bongrain
Né le 9 juin 1953
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2004.
Entré dans le Groupe en 1988.
Président du Conseil de surveillance de SAVENCIA Holding.
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Anne-Marie Cambourieu
Née le 24 juillet 1959
Membre du Conseil d’administration depuis avril 2019. Administrateur indépendant.
Fondatrice et Présidente de Sustainable Human Ressources Consulting.
Administrateur Fondation Nexans.
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Clare Chatfield
Née le 21 décembre 1957
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2016. Administrateur indépendant.
Présidente du Comité de Management et des Rémunérations.
Gérant L.E.K Consulting SARL, Managing Director L.E.K Consulting.
Administrateur Compagnie Daher.
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Sophie De Roux
Née le 27 juillet 1964.
Membre du Conseil d’Administration depuis 2021. Administrateur.
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Philippe Gorce
Administrateur Représentant des Salariés Actionnaires.
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Xavier Govare
Né le 18 janvier 1958.
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2017. Administrateur indépendant.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
Administrateur de Pure Salmon France.
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Maliqua Haimeur
Née le 7 septembre 1956.
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2018. Administrateur indépendant.
Présidente du Comité de la RSE.
Présidente du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes.
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Martine Liautaud
Née le 15 mai 1950
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2013. Administrateur indépendant.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
Présidente et fondateur de Liautaud & Cie, de Women Business Mentoring Initiative (WBMI) et de Women Initiative Foundation.
Membre du Comité Stratégique et du Conseil d’Administration de Centrale Supélec.
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Annette Messemer
Née le 14 septembre 1964
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2020. Administrateur indépendant.
Directrice des compagnies siégeant au Conseil d’Administration EssilorLuxottica S.A.
Nommée aux Conseils de Société Générale et d’Imérys.
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Christian Mouillon
Né le 15 septembre 1955
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2018. Administrateur indépendant.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
Administrateur et Président de la Fondation ESCP Europe et du Comité stratégique ESCP Europe.
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Ignacio Osborne
Né le 28 juin 1953
Membre du Conseil d’Administration depuis 2009. Administrateur.
Membre du Comité de Management et des Rémunérations.
Administrateur et Directeur Général du Groupe Osborne (Espagne).
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Vincenzo Picone
Né le 23 octobre 1972.
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2020. Administrateur indépendant.
Président Vinx Partners.
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Robert Roeder
Né le 27 septembre 1964
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2020. Administrateur indépendant.
Co-Directeur et Secrétaire général de Ledunfly SA.
Avocat aux barreaux de Paris, Londres et New York.
Membre du Conseil de surveillance de la société Dynaes SAS.
Membre du Conseil d’administration du l’Institut Fournier.
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François Wolfovski
Né le 2 juin 1958
Membre du Conseil d’Administration depuis avril 2020.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
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Xavier CRUSE
Représentant la Société SAVENCIA Holding.
Membre du Comité de Management et des Rémunérations.
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Pascal Breton
Nommé en qualité de Censeur.

Les Comités spécialisés du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est assisté de trois Comités spécialisés. SAVENCIA Fromage & Dairy met à leur disposition les moyens nécessaires à leur mission, leur assure le concours des différents services concernés et leur donne la faculté de prendre des avis extérieurs. Chacun de ces Comités se réunit plusieurs fois par an et chaque fois que leur avis est jugé nécessaire par le Président du Conseil, le Conseil ou le Président du Comité lui-même.

Le Comité d’Audit et des Risques

Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration et exerce sa mission dans les domaines du contrôle interne, des états financiers semestriels et annuels, des publications financières. Il participe au choix des commissaires aux comptes et du suivi de leurs missions.
Dans chacun de ces domaines, il apprécie les besoins du Groupe, les moyens techniques et humains mis en œuvre et leur adéquation. Il fait part au Conseil d’Administration de toute observation ou recommandation qui lui semble utile.

Membres, par décision du Conseil d’administration : M.Mouillon (Président), M. Govare, Mme Liautaud, Mme Messemer, M. Wolfovski.

Le Comité de Management et des Rémunérations

Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration à l’exclusion du Président.
Il assiste le Conseil sur l’organisation et les structures du Groupe, la composition, la rémunération et l’évolution des membres de la Direction Générale et la sélection de nouveaux administrateurs.

Membres, par décision du Conseil d’Administration : Mme Chatfield (Présidente), Mme Cambourieu, M. Cruse, M.Osborne.

Le Comité de Responsabilité Sociale et Environnementale

Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration à l’exclusion du Président.
Il assiste le Conseil sur les questions d’ordre éthique et les questions relatives à la responsabilité sociale et environnementale du Groupe qui pourraient se poser aux dirigeants.

Membres, par décision du Conseil d’Administration : Mme Haimeur (Présidente), M. Armand Bongrain, M. Govare, M. Mouillon, M. Roeder.