Gouvernement d’entreprise

FINANCE

Direction générale

Alex Bongrain
Né le 16 mars 1952
Président

Olivier Delaméa
Né le 26 avril 1969
Directeur Général depuis septembre 2022
Entré dans le Groupe en 2022

Régis Massuyeau
Né le 7 mai 1972
Directeur Financier depuis janvier 2024
Entré dans le Groupe en 2023

Le conseil d'administration

Le Conseil d’Administration est composé de 16 membres dont 8 membres indépendants.
Le Conseil arrête le calendrier de ses réunions dont la périodicité, sauf réunion urgente ou nécessaire dans l’intérêt de la Société, est tous les deux mois.
Le Conseil d’Administration débat de son fonctionnement et procède à l’évaluation de ses travaux.

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Alex Bongrain
Né le 16 mars 1952
Président du Conseil d’Administration
Administrateur depuis avril 2004.
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Armand Bongrain
Né le 9 juin 1953
Membre du Comité de la Responsabilité Sociale et Environnementale.
Administrateur depuis Avril 2004.
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Anne-Marie Cambourieu
Née le 24 juillet 1959
Membre du Comité de Management et des Rémunérations
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2019.
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Clare Chatfield
Née le 21 décembre 1957
Présidente du Comité de Management et des Rémunérations
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2016.
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Sophie De Roux
Née le 27 juillet 1964.
Administrateur depuis 2021.
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Philippe Gorce
Né 25 juin 1963.
Administrateur Représentant des Salariés Actionnaires.
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Xavier Govare
Né le 18 janvier 1958.
Membre du Comité de la Responsabilité Sociale et Environnementale et du Comité d’Audit et des Risques.
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2017.
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Malika Haimeur
Née le 7 septembre 1956.
Présidente du Comité de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2018.
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Martine Liautaud
Née le 15 mai 1950.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2013.
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Annette Messemer
Née le 14 Août 1964.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2020.
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Christian Mouillon
Né le 15 septembre 1955.
Président du Comité d’Audit et des Risques et Membre du Comité de la responsabilité Sociétale et Environnementale.
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2018
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Robert Roeder
Né le 27 septembre 1964.
Membre du Comité de la Responsabilité Sociétale et Environnementale.
Administrateur indépendant.
Administrateur depuis avril 2020.
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Veronica Vargas
Née le 16 février 1981.
Administrateur Indépendant.
Administrateur depuis juin 2024.
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Bruno Witvoet
Né le 23 septembre 1962.
Administrateur depuis septembre 2023.
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François Wolfovski
Né le 2 juin 1958.
Membre du Comité d’Audit et des Risques.
Administrateur depuis avril 2020.
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Xavier Cruse
Né le 23 mars 1953.
Représentant permanent de la Société SAVENCIA Holding. Vice-Président du Conseil d’Administration SAVENCIA S.A.
Membre du Comité de Management et des Rémunérations.
Administrateur depuis 2018.
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Ignacio Osborne
Né le 28 juin 1953
Censeur

Les Comités spécialisés du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est assisté de trois Comités spécialisés. SAVENCIA Fromage & Dairy met à leur disposition les moyens nécessaires à leur mission, leur assure le concours des différents services concernés et leur donne la faculté de prendre des avis extérieurs. Chacun de ces Comités se réunit plusieurs fois par an et chaque fois que leur avis est jugé nécessaire par le Président du Conseil, le Conseil ou le Président du Comité lui-même.

Le Comité d’Audit et des Risques

Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration et exerce sa mission dans les domaines du contrôle interne, des états financiers semestriels et annuels, des publications financières. Il participe au choix des commissaires aux comptes et du suivi de leurs missions.
Dans chacun de ces domaines, il apprécie les besoins du Groupe, les moyens techniques et humains mis en œuvre et leur adéquation. Il fait part au Conseil d’Administration de toute observation ou recommandation qui lui semble utile.

Membres, par décision du Conseil d’administration : M.Mouillon (Président), M. Govare, Mme Liautaud, Mme Messemer, M. Wolfovski, et M. Olivier de Sigalony (Secrétaire).

Le Comité de Management et des Rémunérations

Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration à l’exclusion du Président.
Il assiste le Conseil sur l’organisation et les structures du Groupe, la composition, la rémunération et l’évolution des membres de la Direction Générale et la sélection de nouveaux administrateurs.

Membres, par décision du Conseil d’Administration : Mme Chatfield (Présidente), Mme Cambourieu, M. Cruse, et M. Marembaud (Secrétaire).

Le Comité de Responsabilité Sociale et Environnementale

Il comprend au moins trois membres du Conseil d’Administration à l’exclusion du Président.
Il assiste le Conseil sur les questions d’ordre éthique et les questions relatives à la responsabilité sociale et environnementale du Groupe qui pourraient se poser aux dirigeants.

Membres, par décision du Conseil d’Administration : Mme Haimeur (Présidente), M. Armand Bongrain, Mme Cambourieu, M. Govare, M. Mouillon, M. Roeder, et Mme Sartout-Siblini (Secrétaire).