Les comités spécialisés Le Conseil d Administration est assisté de deux comités spé- cialisés. SAVENCIA Fromage & Dairy met à leur disposition les moyens nécessaires à leur mission, leur assure le concours des diff érents services concernés et leur donne la faculté de prendre des avis extérieurs. Chacun de ces comités se réunit plusieurs fois par an et chaque fois que leur avis est jugé nécessaire par le Président du Conseil, le Conseil ou le Président du Comité lui-même.

Le Comité d Audit et des Risques Il comprend au moins trois membres du Conseil d Adminis- tration et exerce sa mission dans les domaines du contrôle externe et du commissariat aux comptes, du contrôle interne, des états fi nanciers semestriels et annuels et de la communication fi nancière. Dans chacun de ces domaines, il apprécie les besoins du Groupe, les moyens techniques et humains mis en œuvre et leur adéquation. Il fait part au Conseil d Administration de toute observation ou recom- mandation qui lui semble utile.

Membres Jean-Michel Strasser, Président, Jean-Yves Priest, Martine Liautaud.

Le Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale Il comprend au moins trois membres du Conseil d Admi- nistration à l exclusion du Président. Il assiste le Conseil sur l organisation et les structures du Groupe, la composi- tion et l évolution des membres de la Direction Générale, la sélection de nouveaux administrateurs, la politique de rémunération des membres de la Direction Générale. Pour les diff érents volets de la politique « Responsabilité Sociale et Environnementale et développement durable » défi nie par le Groupe, le Comité apporte ses conseils sur les ques- tions d ordre éthique qui pourraient se poser aux dirigeants.

Membres Dominique Damon, Président, Ignacio Osborne et Béatrice Giraud.

LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE

Le Conseil d Administration Le Conseil d Administration est composé de onze membres. Leur mandat est d un an renouvelable. Quatre administrateurs sont indépendants au regard des critères du rapport AFEP-MEDEF. Le Conseil arrête le calendrier de ses réunions dont la périodicité, sauf réunion urgente ou nécessaire dans l intérêt de la société, est bimestrielle.

Composition du Conseil d Administration

Alex Bongrain Président

Armand Bongrain Administrateur

Pascal Breton Administrateur

Dominique Damon Administrateur indépendant Président du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale

Béatrice Giraud Administrateur Membre du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale

Martine Liautaud Administrateur indépendant Membre du Comité d Audit et des Risques

Ignacio Osborne Administrateur indépendant Membre du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale

Xavier Paul-Renard Administrateur

Jean-Yves Priest Administrateur Membre du Comité d Audit et des Risques

Jean-Michel Strasser Administrateur indépendant Président du Comité d Audit et des Risques

Thomas Swartele Administrateur

Rapport annuel 2015 41

GOUVERNANCE ET RÉSULTATS

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