Rapport annuel 2014 43
LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE
Les Comités spécialisés Le Conseil d Administration est assisté de trois comités spécia- lisés. Bongrain SA met à leur disposition les moyens nécessaires à leur mission, leur assure le concours des différents services concernés et leur donne la faculté de prendre des avis exté- rieurs. Chacun de ces comités se réunit plusieurs fois par an et chaque fois que leur avis est jugé nécessaire par le Président du Conseil, le Conseil ou le Président du Comité lui-même.
Le Comité d Audit et des Risques Il comprend au moins trois membres du Conseil d Adminis- tration et exerce sa mission dans les domaines du contrôle externe et du commissariat aux comptes, du contrôle interne, des états financiers semestriels et annuels, des publications financières. Dans chacun de ces domaines, il apprécie les besoins du Groupe, les moyens techniques et humains mis en œuvre et leur adéquation. Il fait part au Conseil d Administra- tion de toute observation ou recommandation qui lui semble utile.
Membres Jean-Michel Strasser, Président, Dominique Damon, Bernard Houlot, Martine Liautaud.
Le Comité de Management et des Rémunérations Il comprend au moins trois membres du Conseil d Admi- nistration à l exclusion du Président. Il assiste le Conseil sur l organisation et les structures du Groupe, la composition et l évolution des membres de la Direction Générale, la sélection de nouveaux administrateurs, la politique de rémunération des membres de la Direction Générale et les questions d ordre éthique qui pourraient se poser aux dirigeants.
Membres Bernard Houlot Président, Armand Bongrain, Dominique Damon, Ignacio Osborne.
Le Comité Stratégique Il comprend au moins trois membres. Il a pour missions, notam- ment, d informer le Conseil d Administration des orientations à long terme proposées par la Direction Générale, d analyser les dossiers de cessions et d acquisitions les plus importants soumis pour décision au Conseil d Administration.
Membres Élisabeth Lulin, Présidente, Martine Liautaud, Xavier Paul-Renard, Thomas Swartele.
Composition du Conseil d Administration
Alex Bongrain Président
Armand Bongrain Administrateur Membre du Comité de Management et des Rémunérations
Dominique Damon Administrateur indépendant Membre du Comité de Management et des Rémunérations Membre du Comité d Audit et des Risques
Bernard Houlot Administrateur Président du Comité de Management et des Rémunérations Membre du Comité d Audit et des Risques
Martine Liautaud Administrateur indépendant Membre du Comité d Audit et des Risques Membre du Comité Stratégique
Élisabeth Lulin Administrateur indépendant Présidente du Comité Stratégique
Ignacio Osborne Administrateur indépendant Membre du Comité de Management et des Rémunérations
Xavier Paul-Renard Administrateur Membre du Comité Stratégique
Jean-Michel Strasser Administrateur indépendant Président du Comité d Audit et des Risques
Thomas Swartele Administrateur Membre du Comité Stratégique
Le Conseil d Administration Le Conseil d Administration est composé de dix membres. Leur mandat est d un an renouvelable. Cinq administra- teurs sont indépendants au regard des critères du rapport
AFEP-MEDEF. Le Conseil arrête le calendrier de ses réunions dont la périodicité, sauf réunion urgente ou nécessaire dans l intérêt de la société, est bimestrielle.
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