COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION Alex Bongrain Président
Armand Bongrain Administrateur et Membre du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Pascal Breton Administrateur
Clare Chatfield Administrateur indépendant
Dominique Damon Administrateur indépendant Président du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Béatrice Giraud Administrateur Membre du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Martine Liautaud Administrateur indépendant Membre du Comité d Audit et des Risques
Ignacio Osborne Administrateur indépendant Membre du Comité de Management et des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Jean-Yves Priest Administrateur Membre du Comité d Audit et des Risques
Jean-Michel Strasser Administrateur indépendant Président du Comité d Audit et des Risques
Thomas Swartele Administrateur
Pascale Witz Administrateur indépendant
LE CONSEIL D ADMINISTRATION Le Conseil d Administration est composé de douze membres. Leur mandat est d un an renouvelable. Six administrateurs sont indépendants au regard des critères du rapport AFEP-MEDEF. Le Conseil arrête le calendrier de ses réunions dont la périodicité, sauf réunion urgente ou nécessaire dans l intérêt de la société, est bimestrielle.
LES COMITÉS SPÉCIALISÉS Le Conseil d Administration est assisté de deux comités spécialisés. SAVENCIA Fromage & Dairy met à leur dispo- sition les moyens nécessaires à leur mission, leur assure le concours des différents services concernés et leur donne la faculté de prendre des avis extérieurs. Chacun de ces comi- tés se réunit plusieurs fois par an et chaque fois que leur avis est jugé nécessaire par le Président du Conseil, le Conseil ou le Président du Comité lui-même.
LE COMITÉ D AUDIT ET DES RISQUES Il comprend au moins trois membres du Conseil d Adminis- tration et exerce sa mission dans les domaines du contrôle externe et du commissariat aux comptes, du contrôle in- terne, des états financiers semestriels et annuels et de la communication financière. Dans chacun de ces domaines, il apprécie les besoins du Groupe, les moyens techniques et humains mis en œuvre et leur adéquation. Il fait part au Conseil d Administration de toute observation ou recom- mandation qui lui semble utile.
Membres Jean-Michel Strasser, Président, Jean-Yves Priest, Martine Liautaud.
LE COMITÉ DE MANAGEMENT ET DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE Il comprend au moins trois membres du Conseil d Admi- nistration à l exclusion du Président. Il assiste le Conseil sur l organisation et les structures du Groupe, la composi- tion et l évolution des membres de la Direction Générale, la sélection de nouveaux administrateurs, la politique de rémunération des membres de la Direction Générale. Pour les différents volets de la politique « Responsabilité Sociale et Environnementale et développement durable » définie par le Groupe, le Comité apporte ses conseils sur les ques- tions d ordre éthique qui pourraient se poser aux dirigeants.
Membres Dominique Damon, Président, Armand Bongrain, Ignacio Osborne et Béatrice Giraud.
LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE
GOUVERNANCE ET RÉSULTATS
RAPPORT ANNUEL 2016 43